时间：2026-01-11 21:47:09 来源：四海新声 作者：焦点 阅读：305次

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

(责任编辑：热点)

上一篇：贵池区棠溪镇：“党建红”引领“志愿红” 为民服务走深走实
下一篇：中式风格装修注意事项 中式风格特点是什么

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• ·《什么时候能不离开家》(西沙演唱)的文本歌词及LRC歌词
• ·绝区零1.2前瞻兑换码有哪些 永久有效前瞻兑换码最新一览
• ·曝PS5 Pro的PSSR 2将使画质巨变 确认不含帧生成功能
• ·高考英语作文：有关“财富、健康、幸福”
• ·3A大作只需两年！《幻想生活i》制作人盛赞AI功能
• ·中建环能3项成果入选生态环境科技成果转化典型案例
• ·头脑发昏 美食之罪
• ·高三写景作文：秋天的味道 7