时间：2026-01-11 19:31:08 来源：四海新声 作者：热点 阅读：789次

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

(责任编辑：探索)

上一篇：《洛神》落霞岭年夜起底 景致标致独此一家
下一篇：蛋仔派对彩虹币兑换码2024永久有效 彩虹币兑换码汇总

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• ·cad快速看图长度怎么看
• ·智能生活垃圾分类驿站现身各社区 为居民带去投放新体验
• ·2024年小学数学智力题及答案（九十四）
• ·2017中国汽车场地拉力锦标赛 贵阳站场地拉力赛全场视频
• ·2017罗杰斯杯普娃获彩蛋晋级 普娃1
• ·环境零碳能源中心召开经营指标总结会：2024年上半年实现了“五增一降”
• ·三室两厅两卫装修效果图 三室装修注意事项
• ·青春正茂 传承未来